Theo quy định không ban hành quy trình quản lý rủi ro các giao dịch liên quan tới công nghệ mới theo Luật Phòng, chống rửa tiền bị phạt bao nhiêu?

Nội dung chính

Theo quy định không ban hành quy trình quản lý rủi ro các giao dịch liên quan tới công nghệ mới theo Luật Phòng, chống rửa tiền bị phạt bao nhiêu?

Theo Khoản 6 Điều 2 Nghị định 80/2019/NĐ-CP quy định:

Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ thực hiện hành vi vi phạm quy định về nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng thì bị xử phạt như sau:

Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi không ban hành quy trình quản lý rủi ro các giao dịch liên quan tới công nghệ mới theo quy định tại Điều 15 Luật Phòng, chống rửa tiền.

Như vậy, hành vi không ban hành quy trình quản lý rủi ro các giao dịch liên quan tới công nghệ mới theo quy định tại Điều 15 Luật Phòng, chống rửa tiền sẽ bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.