Không xây dựng và ban hành quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền trong kinh doanh đặt cược bị xử phạt bao nhiêu?

Nội dung chính

Không xây dựng và ban hành quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền trong kinh doanh đặt cược bị xử phạt bao nhiêu?

Mức xử phạt hành chính đối với Hành vi Không xây dựng và ban hành quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền trong kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế được hướng dẫn tại Điểm b Khoản 2 Điều 65 Nghị định 06/2017/NĐ-CP về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế (có hiệu lực từ ngày 31/03/2017), theo đó:

Điều 65. Hành vi vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền

...

2. Phạt tiền từ 90.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:

...

b) Không xây dựng và ban hành quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền;

...

3. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 2 Điều này.

Trên đây là nội dung về Mức xử phạt hành chính đối với Hành vi Không xây dựng và ban hành quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền trong kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế, được quy định tại Nghị định 06/2017/NĐ-CP. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.