Không cập nhật thông tin nhận biết khách hàng theo Luật Phòng, chống rửa tiền bị phạt bao nhiêu?

Nội dung chính

Không cập nhật thông tin nhận biết khách hàng theo Luật Phòng, chống rửa tiền bị phạt bao nhiêu?

Theo Khoản 6 Điều 2 Nghị định 80/2019/NĐ-CP quy định:

Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ thực hiện hành vi vi phạm quy định về nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng thì bị xử phạt như sau:

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không cập nhật thông tin nhận biết khách hàng theo quy định tại Điều 8 và Điều 10 Luật Phòng, chống rửa tiền.

Như vậy, hành vi không cập nhật thông tin nhận biết khách hàng theo quy định tại Điều 8 và Điều 10 Luật Phòng, chống rửa tiền sẽ bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.