|
BỘ
TƯ PHÁP
-------
|
CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
|
|
Số:
2421b/QĐ-BTP
|
Hà
Nội, ngày 24 tháng 9
năm 2019
|
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 474/QĐ-TTG CỦA THỦ
TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG GIẢI QUYẾT NHỮNG RỦI RO RỬA TIỀN, TÀI TRỢ
KHỦNG BỐ GIAI ĐOẠN 2019-2020
BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP
ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Quyết định số 474/QĐ-TTg
ngày 30 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động giải
quyết nhũng rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019-2020;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp
luật hình sự-hành chính,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển
khai thi hành Quyết định số 474/QĐ-TTg ngày 30 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng
Chính phủ về Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng
bố giai đoạn 2019-2020.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình
sự - hành chính và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ liên quan chịu trách nhiệm
thi hành Quyết định này./.
|
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó TTgCP Vương Đình Huệ (để b/c);
- TANDTC, VKSNDTC, Bộ Công an, NHNNVN (để p/h);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, Vụ PLHSHC (3).
|
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đặng Hoàng Oanh
|
KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 474/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ
KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG GIẢI QUYẾT NHỮNG RỦI RO RỬA TIỀN, TÀI TRỢ KHỦNG BỐ GIAI ĐOẠN
2019-2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2421b/QĐ-BTP ngày 24 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch
triển khai thi hành Quyết định số 474/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch
hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn
2019-2020 với nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời,
hiệu quả các nhiệm vụ mà Bộ Tư pháp được phân công chủ trì hoặc phối hợp thực
hiện theo Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố
giai đoạn 2019-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 474/QĐ-TTg ngày 30/4/2019 của
Thủ tướng Chính phủ.
2. Yêu cầu
- Bám sát mục đích, yêu cầu và các
nhiệm vụ của Bộ Tư pháp được Thủ tướng Chính phủ giao tại Kế hoạch hành động giải
quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn
2019-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 474/QĐ-TTg, trên cơ sở đó xác định cụ
thể nội dung công việc, đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, và tiến độ thực hiện.
- Tăng cường sự chủ động của các đơn
vị trong thực hiện nhiệm vụ được phân công.
- Bảo đảm phối hợp hiệu quả giữa các
đơn vị thuộc Bộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm linh hoạt, cung cấp
thông tin đầy đủ, kịp thời, hiệu quả.
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
Các nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ
Tư pháp được giao chủ trì, phối hợp thực hiện được quy định cụ thể tại Phụ lục
1 và Phụ lục 2 ban hành kèm theo Kế hoạch này.
III. TỔ CHỨC THỰC
HIỆN
1. Trách nhiệm thực hiện
1.1. Thủ
trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các
nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này; báo cáo, cập nhật
thông tin, số liệu theo yêu cầu của Vụ Pháp luật hình sự-hành chính để tổng hợp,
báo cáo Ban Chỉ đạo Phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, Ngân hàng Nhà nước
Việt Nam.
1.2. Giao
Vụ Pháp luật hình sự-hành chính là đơn vị đầu mối của Bộ Tư pháp trong việc triển
khai thực hiện Kế hoạch này. Vụ Pháp luật hình sự - hành chính có trách nhiệm:
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị
thuộc Bộ, các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao.
- Đôn đốc các đơn vị báo cáo, cập nhật
các số liệu liên quan theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Phòng, chống rửa tiền, tài
trợ khủng bố, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tổng hợp báo
cáo Lãnh đạo Bộ quyết định.
- Phối hợp với các đơn vị báo cáo
Lãnh đạo Bộ về kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch hành động giải quyết những
rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019- 2020 ban hành kèm theo Quyết
định số 474/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch hành động giải quyết những
rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019-2020 của Bộ Tư pháp.
1.3. Các
đơn vị được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động cụ thể tại Kế
hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí, gửi Cục Kế hoạch-Tài chính và
Văn phòng Bộ thẩm định, tổng hợp và báo cáo Lãnh đạo Bộ phê duyệt.
1.4. Cục
Kế hoạch-Tài chính, Văn phòng Bộ bảo đảm kinh phí để triển khai thực hiện có hiệu
quả các nhiệm vụ; hướng dẫn cụ thể các đơn vị thuộc Bộ trong việc lập dự toán
và thực hiện thanh quyết toán theo quy định.
2. Kinh
phí thực hiện
Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố
trí từ ngân sách nhà nước và được dự toán trong kinh phí hoạt động của Bộ theo
quy định của pháp luật.
PHỤ LỤC 1
CÁC NHIỆM VỤ BỘ TƯ PHÁP ĐƯỢC GIAO CHỦ TRÌ
THỰC HIỆN
(Kèm theo Kế hoạch được ban hành kèm theo Quyết định số 2421b/QĐ-BTP
ngày 24 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
|
STT
|
Nội dung hành động
|
Hành động chi tiết
|
Đơn vị chủ trì
|
Đơn vị phối hợp
|
Thời gian hoàn thành
|
Sản phẩm đầu ra
|
|
I
|
Nhóm các biện pháp về nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện pháp
luật
|
|
|
1
|
Nghiên cứu, đề
xuất hoàn thiện pháp luật; phối hợp đề xuất hoàn thiện pháp luật
|
Nghiên cứu, đề
xuất xây dựng quy định biện pháp tịch thu tài sản không thông qua thủ tục kết
tội, buộc đối tượng tình nghi phải chứng minh nguồn gốc hợp pháp của tài
sản và đề xuất sửa đổi quy định có liên quan trong Bộ luật hình sự, Bộ luật Tố
tụng hình sự và Luật Phòng, chống tham nhũng
|
Vụ PLHSHC
|
- Tổng cục
THADS,
- Vụ PLQT,
- Vụ PLDSKT
|
2019-2020
|
Báo cáo, Đề án
|
|
2
|
Nghiên cứu đề
xuất sửa đổi, bổ sung quy định về xử phạt vi phạm hành chính về phòng, chống
rửa tiền, chống tài trợ khủng bố vào Nghị định xử phạt vi phạm hành chính
trong các lĩnh vực liên quan (luật sư, công chứng,...).
|
Thanh tra Bộ
|
- Cục QLXVPHC
& TDTHPL,
- Cục BTTP
|
2019-2020
|
Nghị định
|
|
II
|
Đánh giá rủi ro về rửa tiền, tài trợ khủng bố; thanh tra,
giám sát
|
|
|
1
|
Thanh tra, giám
sát về phòng, chống rửa tiền/chống tài trợ khủng bố
|
Cập nhật, cung
cấp thông tin, số liệu phục vụ xây dựng Báo cáo tuân thủ pháp luật (TC) và
Báo cáo đánh giá hiệu quả (IO) phục vụ đánh giá đa phương của APG
|
Vụ PLHSHC
|
- Tổng cục THADS,
- Cục QLXLVPHC
&TDTHPL,
- Cục BTTP,
- Vụ PLQT,
- Thanh tra Bộ
|
9-10/2019
|
Báo cáo cập nhật
gửi NHNN khi có yêu cầu
|
|
2
|
Thực hiện đánh
giá rủi ro về rửa tiền/tài trợ khủng bố trong lĩnh vực luật sư, công chứng
|
Cục BTTP
|
Thanh tra Bộ
|
2019-2020
|
Báo cáo đánh
giá
|
|
3
|
Trang bị nguồn
lực thực hiện thanh tra, giám sát về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực luật
sư, công chứng (công cụ, kiến thức, kỹ năng về phòng, chống rửa tiền)
|
Thanh tra Bộ, Cục BTTP
|
|
2019-2020
|
Văn bản, tài liệu
hướng dẫn
|
|
4
|
Tăng cường năng
lực cho các tổ chức báo cáo
|
Thực hiện các
biện pháp để bảo đảm các tổ chức báo cáo, đặc biệt là các tổ chức hành nghề
luật sư, công chứng xây dựng và thực hiện quy định nội bộ về phòng, chống rửa
tiền đáp ứng yêu cầu pháp luật.
|
Cục BTTP
|
- Thanh tra Bộ,
- Cục CNTT
|
2019-2020
|
Văn bản hướng dẫn
|
|
III
|
Hợp tác trong nước
|
|
|
1
|
Xây dựng và
hoàn thiện cơ sở dữ liệu trong lĩnh vực luật sư, công chứng nhằm phục vụ công
tác phòng, chống rửa tiền
|
Cung cấp thông
tin về các đối tượng báo cáo là tổ chức hành nghề luật sư, công chứng
|
Cục BTTP
|
- Vụ PLQT,
- Vụ PLHSHC,
- Cục CNTT
|
6/2020
|
Báo cáo gửi
NHNN khi có yêu cầu
|
PHỤ LỤC 2
CÁC NHIỆM VỤ BỘ TƯ PHÁP ĐƯỢC GIAO PHỐI HỢP THỰC HIỆN
(Kèm theo Kế hoạch được ban hành kèm theo Quyết định số 2421b/QĐ-BTP
ngày 24 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
|
STT
|
Nội dung hành động
|
Hành động chi tiết
|
Đơn vị chủ trì
|
Đơn vị phối hợp
|
Thời gian hoàn thành
|
Ghi chú
|
|
I
|
Nhóm các biện pháp về nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện pháp
luật
|
|
|
1
|
Nghiên cứu, đề
xuất hoàn thiện pháp luật; phối hợp đề xuất hoàn thiện pháp luật
|
Phối hợp Bộ Quốc
phòng xây dựng Nghị định về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt
|
Vụ PLHSHC
|
- Cục QLXLVPHC
&TDTHPL,
- Tổng cục
THADS,
- Cục BTTP,
- Thanh tra Bộ,
- Vụ PLQT
|
Tháng 9- 10/2019
|
Căn cứ theo Quyết
định số 2112/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc
ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ
khủng bố giai đoạn 2015-2020
|
|
2
|
Phối hợp với
NHNN sửa đổi Nghị định 116/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều
của Luật phòng, chống rửa tiền
|
Vụ PLHSHC
|
- Cục QLXLVPHC
&TDTHPL,
- Tổng cục
THADS,
- Cục BTTP,
- Thanh tra Bộ,
- Vụ PLQT
|
Tháng 9- 10/2019
|
|
|
3
|
Phối hợp với
TANDTC xây dựng Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán hướng dẫn áp dụng quy định
của BLHS về Tội tài trợ khủng bố
|
Vụ PLHSHC
|
- Cục QLXLVPHC
&TDTHPL,
- Tổng cục
THADS,
- Cục BTTP,
- Thanh tra Bộ,
- Vụ PLQT
|
Tháng 9- 10/2019
|
|
|
4
|
Phối hợp với
VKSNDTC nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Bộ luật Tố tụng hình sự và các
văn bản liên quan về việc tịch thu các khoản thu, lợi nhuận từ tài sản phạm tội
|
Vụ PLHSHC
|
- Tổng cục
THADS
|
2019-2020
|
|
|
5
|
Phối hợp với
NHNN ban hành văn bản hướng dẫn thanh tra, giám sát trên cơ sở rủi ro về
phòng, chống rửa tiền
|
Vụ PLHSHC
|
- Cục BTTP,
- Thanh tra Bộ
|
2019
|
|
|
II
|
Hợp tác trong nước
|
|
|
1
|
Tăng cường công
tác trao đổi thông tin giữa các cơ quan thực thi pháp luật nhằm chủ động ngăn
chặn các nguy cơ đối với loại tội phạm nguồn của tội rửa tiền
|
Phối hợp với
NHNN trong công tác tăng cường hợp tác giữa các cơ quan có thẩm quyền trên cơ
sở ký kết các Bản ghi nhớ trao đổi thông tin nghi ngờ liên quan đến tội phạm
tài chính và rửa tiền
|
Vụ PLQT
|
- Vụ PLHSHC,
- Tổng cục
THADS
|
2019-2020
|
|
|
2
|
Phối hợp với NHNN
hoàn thiện quy chế trao đổi thông tin giữa NHNN (Cục Phòng, chống rửa tiền) với
các cơ quan thực thi pháp luật và các bộ, ngành có liên quan
|
Vụ PLHSHC
|
- Vụ PLQT,
- Tổng cục
THADS,
- Cục BTTP
|
2019-2020
|
|
|
III
|
Hợp tác quốc tế
|
|
|
1
|
Nghiên cứu việc
gia nhập Nhóm các tổ chức phi chính thống nhằm hỗ trợ việc trao đổi thông tin
|
Phối hợp
VKSNDTC nghiên cứu đề xuất việc gia nhập Mạng lưới thu hồi tài sản giữa các
cơ quan châu Á - Thái Bình Dương (ARIN-AP)
|
Vụ PLQT
|
- Vụ PLHSHC,
- Tổng cục THADS
|
2019-2020
|
|