Trong kinh doanh casino, quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền cụ thể như thế nào?

Nội dung chính

Trong kinh doanh casino, quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền cụ thể như thế nào?

Theo quy định tại Điều 19 Nghị định 03/2017/NĐ-CP thì quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền trong kinh doanh casino được cụ thể như sau:

- Doanh nghiệp phải xây dựng và ban hành quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền theo quy định của Luật phòng, chống rửa tiền và các văn bản hướng dẫn.

- Doanh nghiệp phải kịp thời sửa đổi, bổ sung quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền phù hợp với sự thay đổi của pháp luật, thay đổi về cơ cấu tổ chức, quy mô và mức độ rủi ro rửa tiền. Doanh nghiệp phải phổ biến quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền cho các bộ phận, cán bộ, nhân viên có trách nhiệm thực hiện quy định về phòng, chống rửa tiền.

Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền trong kinh doanh casino được cụ thể tại Nghị định 03/2017/NĐ-CP quy định về hoạt động kinh doanh casino.