Theo quy định doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ không kiểm toán nội bộ về phòng chống rửa tiền bị phạt bao nhiêu?

Nội dung chính

Theo quy định doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ không kiểm toán nội bộ về phòng chống rửa tiền bị phạt bao nhiêu?

Theo Khoản 6 Điều 2 Nghị định 80/2019/NĐ-CP thì nội dung này được quy định như sau:

Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ thực hiện hành vi vi phạm quy định về nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng thì bị xử phạt như sau:

Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi không ban hành và tuân thủ quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền; không thực hiện kiểm toán nội bộ về phòng chống rửa tiền.

Như vậy, nếu doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ không không thực hiện kiểm toán nội bộ về phòng chống rửa tiền sẽ bị phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng.