Thời hạn bảo quản, hồ sơ tài liệu về hoạt động phòng, chống rửa tiền ngành ngân hàng là bao lâu?
Nội dung chính
Thời hạn bảo quản, hồ sơ tài liệu về hoạt động phòng, chống rửa tiền ngành ngân hàng là bao lâu?
Thời hạn bảo quản, hồ sơ tài liệu về hoạt động phòng, chống rửa tiền ngành ngân hàng quy định tại Thông tư 43/2011/TT-NHNN quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ trong ngành Ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành, cụ thể như sau:
| TT | TÊN LOẠI TÀI LIỆU | THỜI HẠN BẢO QUẢN |
| 13. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN |
|
208 | Hồ sơ xây dựng chiến lược, chủ trương, chính sách, kế hoạch công tác phòng ngừa, đấu tranh chống rửa tiền. | Vĩnh viễn |
209 | Văn bản về biện pháp phòng, chống rửa tiền. | Vĩnh viễn |
210 | Hồ sơ xử lý thông tin phòng, chống rửa tiền. | 20 năm |
211 | Văn bản của NHNN cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động tội phạm rửa tiền. | 20 năm |
212 | Văn bản cảnh báo, khuyến nghị về những vấn đề liên quan đến hoạt động tội phạm rửa tiền nảy sinh từ các giao dịch được báo cáo. | 20 năm |
213 | Hồ sơ, tài liệu về các dự án ứng dụng công nghệ thông tin về phòng, chống rửa tiền (sau khi dự án kết thúc). | 20 năm |
214 | Quy trình, kỹ thuật bảo quản dữ liệu điện tử thông tin về chuyển tiền điện tử quốc tế và báo cáo giao dịch tiền mặt (sau khi hết hiệu lực). | 10 năm |
215 | Hồ sơ, tài liệu nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin về phòng, chống rửa tiền. |
|
- Được ứng dụng (kể từ khi hết ứng dụng). - Không được ứng dụng. | 10 năm 5 năm | |
216 | Hồ sơ, tài liệu về quản lý, ứng dụng các giải pháp an ninh, an toàn, bảo mật công nghệ thông tin về phòng, chống rửa tiền. | Vĩnh viễn |
217 | Văn bản hướng dẫn quy trình, kỹ thuật vận hành mạng máy tính trung tâm phòng, chống rửa tiền. | 20 năm |
218 | Tài liệu hướng dẫn về công tác thông tin báo cáo về phòng, chống rửa tiền. | 10 năm |
219 | Các hồ sơ, báo cáo giao dịch đáng ngờ. | 20 năm |
220 | Hồ sơ thành lập và hoạt động của Ban chỉ đạo liên ngành về chống rửa tiền. | Vĩnh viễn |
221 | Hồ sơ thành lập và hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền ngành Ngân hàng. | Vĩnh viễn |
222 | Hồ sơ xử lý các giao dịch theo Nghị quyết của Hội đồng Bảo an liên hợp quốc về “chống tài trợ cho khủng bố và chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt”. | Vĩnh viễn |
223 | Hồ sơ, tài liệu về hoạt động của Việt Nam trong nhóm Châu á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền. | Vĩnh viễn |
224 | Báo cáo công tác phòng, chống rửa tiền. - Hàng năm - 6 tháng, quý, tháng, đột xuất. |
Vĩnh viễn 10 năm |
225 | Công văn trao đổi về phòng, chống rửa tiền. | 10 năm |
Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.