Phòng chống rửa tiền

Việc xác định chủ sở hữu hưởng lợi trong phòng chống rửa tiền dựa trên những tiêu chí nào?

Giao dịch có giá trị lớn và giao dịch đáng ngờ thì phải báo cáo cho Ngân hàng Nhà nước đúng không?

Các Bộ, ngành liên quan có trách nhiệm đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền bao lâu một lần?

Trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và Ủy ban nhân dân trong công tác phòng chống rửa tiền như thế nào?

Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an và Bộ tài chính trong công tác phòng chống rửa tiền như thế nào?

Các dấu hiệu rửa tiền đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, bảo hiểm nhân thọ và trung gian thanh toán là gì?

Các dấu hiệu đáng ngờ cơ bản liên quan đến rửa tiền là gì? Các dấu hiệu rửa tiền đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng là những dấu hiệu nào?

08 dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực chứng khoán liên quan đến rửa tiền là những dấu hiệu nào?

Cá nhân, tổ chức có thể nhận biết khách hàng thông qua bên thứ ba trong phòng chống rửa tiền như thế nào?

Khi kinh doanh bất động sản, có các dấu hiệu đáng ngờ nào liên quan đến rửa tiền? Khi hành nghề môi giới bất động sản, có học chuyên đề về phòng chống rửa tiền không?

Tìm hiểu quy định về việc bảo quản hồ sơ, tài liệu ngành ngân hàng. Có thắc mắc sau mong nhận phản hồi. Cụ thể: Thời hạn bảo quản, hồ sơ tài liệu về hoạt động phòng, chống rửa tiền ngành ngân hàng là bao lâu?

Thông tin nhận biết và xác minh thông tin nhận biết khách hàng trong phòng, chống rửa tiền được quy định thế nào? Văn bản nào quy định điều này?

Thời hạn lưu giữ hồ sơ, báo cáo về giao dịch nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Thời hạn lưu giữ hồ sơ, báo cáo về giao dịch nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định ra sao?