Tổ chức tín dụng

Công ty con của tổ chức tín dụng bao gồm những công ty nào?

Hiện tôi đã có cho mình một kế hoạch khởi nghiệp bên cạnh nguồn vốn mà tôi tích góp được thì tôi có ý định vay tiền từ một tổ chức tín dụng, do đó mà cũng có tìm hiểu chút ít về tổ chức này, tuy nhiên, do không có kiến thức nền về lĩnh vực này nên việc tìm hiểu của tôi gặp nhiều khó khăn, nhờ đến các bạn hỗ trợ giúp: Giới hạn góp vốn, mua cổ phần tại các tổ chức tín dụng là bao nhiêu? Có văn bản nào quy định vấn đề này không?

Tổ chức tín dụng được thành lập theo những loại hình doanh nghiệp nào? Các tổ chức tín dụng cung cấp các phương tiện thanh toán nào? Tại Việt Nam các tổ chức tín dụng nước ngoài được hiện diện thương mại dưới các hình thức nào?

Thẩm quyền chấp thuận về mạng lưới của tổ chức tín dụng phi ngân hàng được quy định như thế nào?

Đơn vị sự nghiệp thuộc tổ chức tín dụng phi ngân hàng thực hiện hoạt động gì?

Hồ sơ đề nghị chấp thuận thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Đề án thành lập chi nhánh của tổ chức tín dụng phi ngân hàng phải có các nội dung tối thiểu nào?

Trường hợp nào tổ chức tín dụng được phép kinh doanh bất động sản? Ngân hàng có được chuyển nhượng dự án bất động sản là tài sản bảo đảm để thu hồi nợ?

Đơn giản hóa các thủ tục phát hành giấy tờ có giá dài hạn của tổ chức tín dụng được quy định như thế nào? Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản trả lời chấp thuận trong bao nhiêu ngày?

Nội dung kiểm toán độc lập của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được quy định ra sao? Có bao gồm kiểm toán hoạt động đối với hệ thống kiểm soát nội bộ không?

Phạm vi kiểm toán độc lập đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được quy định ra sao? Hằng năm có phải tổ chức tín dụng phải lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập không?

Cho tôi hỏi các thủ tục liên quan đến việc thay đổi cặp khoá của các tổ chức tín dụng được đơn giản hóa như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này?

Theo quy định thì tổ chức tín dụng vi phạm quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán độc lập bị phạt thế nào? Mức phạt tối đa đối với vi phạm này là bao nhiêu?

Theo quy định thì tổ chức tín dụng vi phạm quy định về chào bán, chuyển nhượng cổ phần bị phạt bao nhiêu? Mức phạt tối đa đối với vi phạm này là bao nhiêu?

Trách nhiệm của Vụ Dự báo, thống kê trong việc thực hiện báo cáo, thống kê áp dụng đối với các tổ chức tín dụng là gì? Tổng hợp và tham mưu trình Thống đốc NHNN ra sao?

Nghĩa vụ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bao gồm những gì? Có phải thực hiện đúng các nội dung đã thỏa thuận ghi trong hợp đồng chiết khấu không?

Tổ chức tín dụng cung ứng dịch vụ tài khoản theo quy định của pháp luật hiện hành là gì? Bên bảo lãnh mở tài khoản để thực hiện khoản cho vay ra nước ngoài như nào?

Cơ quan tham gia quản lý và thu hồi số tiền bảo hiểm phải trả đối với tổ chức tín dụng là cơ quan nào? Văn bản pháp luật nào quy định cụ thể về vấn đề này?

Kỳ tính lãi trong hoạt động nhận tiền gửi, cấp tín dụng giữa tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài với khách hàng được quy định ra sao? Quy định tại đâu?

Kiểm toán nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật hiện hành? Kiểm toán nội bộ là việc rà soát, đánh giá độc lập đúng không?