Phong tỏa tài khoản

Từ 01/7/2024 một trong các chủ tài khoản thanh toán chung được yêu cầu phong tỏa tài khoản không?

Có thể yêu cầu ngân hàng phong tỏa tài khoản bên nhận khi bị chuyển nhầm tiền từ ngày 01/07/2024 đúng không? chị B.T-Hà Nội

Ngân hàng có quyền phong tỏa tài khoản nhận chuyển khoản nhầm từ ngày 01/07/2024? Việc chấm dứt phong tỏa tài khoản được thực hiện khi nào? chị B.T-Hà Nội

Phong tỏa tài khoản là gì? Trường hợp nào một cá nhân, tổ chức có thể bị phong tỏa tài khoản? - Thanh Khiết (Thái Bình)

Ngân hàng có quyền phong tỏa tài khoản nhận chuyển khoản nhầm không? Chấm dứt phong tỏa tài khoản khi nào? Có được cho người khác mượn tài khoản thanh toán không?

Quy trình cưỡng chế nợ thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, yêu cầu phong tỏa tài khoản thực hiện như thế nào?

Đã thi hành xong nghĩa vụ thi hành án thì khi nào được chấm dứt phong tỏa tài khoản? Cưỡng chế thi hành án gồm các biện pháp nào? Em của tôi vì vay nợ nên bị áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án phong tỏa tài khoản, nay em tôi đã thi hành xong nghĩa vụ thi hành án nhưng không biết là khi nào thì mới chấm dứt phong tỏa đối với tài khoản? Cưỡng chế thi hành thì sẽ có các biện pháp nào?

Người yêu cầu áp dụng biện pháp phong tỏa tài khoản có phải nộp tiền không?

Theo quy định thì việc phong tỏa tài khoản, niêm phong hoặc tạm giữ tài sản trong phòng chống rửa tiền như thế nào?

Phong tỏa tài khoản mở tại kho bạc nhà nước sẽ được thực hiện trong những trường hợp nào, và quy định cụ thể cho các trường hợp này là gì theo pháp luật?

Hủy Quyết định phong tỏa tài khoản của đối tượng đang bị thanh tra quy định thế nào? Tổ chức tín dụng nơi đối tượng thanh tra có tài khoản phải thực hiện những gì?

Thủ tục yêu cầu tổ chức tín dụng phong tỏa tài khoản của đối tượng bị thanh tra được quy định ra sao? Người có thẩm quyền yêu cầu phong tỏa tài khoản phải làm gì?

Căn cứ để yêu cầu phong tỏa tài khoản của đối tượng bị thanh tra được quy định ra sao? Có bao gồm hành vi làm sai lệch hồ sơ, sổ sách kế toán hay không?

Nguyên tắc thực hiện việc phong tỏa tài khoản của đối tượng đang bị thanh tra được quy định như thế nào? Có bao gồm nguyên tắc ôn trọng và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của đối tượng thanh tra?

Việc khấu trừ tiền trong tài khoản của pháp nhân thương mại bị phong tỏa sẽ được thực hiện như thế nào? Những quy định cụ thể nào cần tuân thủ để đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong quá trình này?

Trách nhiệm của Trung tâm Lưu ký chứng khoán khi được yêu cầu phong tỏa tài khoản của pháp nhân để thi hành án được quy định ra sao nhằm đảm bảo quyền lợi của các nhà đầu tư?

Trách nhiệm của công ty chứng khoán khi được yêu cầu phong tỏa tài khoản của pháp nhân thương mại để thi hành án là gì? Văn bản nào quy định chi tiết nội dung này?

Trách nhiệm của kho bạc nhà nước khi được yêu cầu phong tỏa tài khoản của pháp nhân thương mại để thi hành án được quy định như thế nào để đảm bảo quyền lợi các bên liên quan?

Nội dung Quyết định phong tỏa tài khoản để cưỡng chế đối với pháp nhân thương mại cần bao gồm những gì? Những thông tin cụ thể nào phải được ghi rõ để quyết định có hiệu lực?

Việc xác minh thông tin về tài khoản của pháp nhân thương mại để thực hiện cưỡng chế sẽ được thực hiện như thế nào? Các quy trình cần biết và các bước cụ thể nào cần phải tuân thủ?