Công văn số 3867/TCHQ-KTSTQ ngày 18/08/2004 của Tổng cục Hải quan về việc báo cáo vướng mắc trong công tác xác minh thông tin qua Ngân hàng

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính tại cuộc họp ngày 16/8/2004 về việc thành lập đoàn công tác liên Bộ Tài chính - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại một số địa phương vào đầu tháng 9/2004 để khảo sát, nắm tình hình công tác phối hợp giữa các cơ quan  Thuế, cơ quan Hải quan với cơ quan Ngân hàng trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình, Tổng cục Hải quan đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố báo cáo một số nội dung sau:

1. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và bất cập trong công tác phối hợp giữa cơ quan Hải quan với cơ quan Ngân hàng trong việc xác minh dấu hiệu vi phạm để phục  vụ công tác kiểm tra sau thông quan.

2. Những trường hợp nào cơ quan Hải quan cần thêm thông tin của các Ngân hàng thương mại và các Tổ chức tín dụng. Ví dụ: Phát hiện dấu hiệu vi phạm khi kiểm tra hồ sơ hải quan; ra quyết định kiểm tra sau thông quan tại doanh nghiệp; doanh nghiệp bị khởi tố...

3. Những loại chứng từ, thông tin của Ngân hàng thương mại và các Tổ chức tín dụng mà Cơ quan Hải quan cần xác minh và yêu cầu cung cấp (phải là những loại thông tin mà cơ quan Hải quan không có hoặc đã có nhưng cần kiểm tra, đối chiếu).

Nêu rõ những thông tinh chung cần xác minh, cung cấp thường xuyên và những thông tin cụ thể và chuyên sâu theo từng vụ việc, từng doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm.

Các đơn vị thực hiện và báo cáo kết quả về Tổng cục Hải quan (qua Cục Kiểm tra sau thông quan) trước ngày 31/8/2004 để tổng hợp và trình Bộ Tài chính./.