Giao dịch đáng ngờ
Thời hạn báo cáo các giao dịch đáng ngờ nhằm phòng, chống rửa tiền
13/11/2024 10:02
Thời hạn báo cáo các giao dịch đáng ngờ nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Thời hạn báo cáo các giao dịch đáng ngờ là bao lâu?
Khi có giao dịch đáng ngờ thì Ngân hàng thương mại phải thông báo cho Ngân hàng Nhà nước trong thời gian tối đa bao lâu?
11/11/2024 11:37
Khi có giao dịch đáng ngờ thì Ngân hàng thương mại phải thông báo cho Ngân hàng Nhà nước trong thời gian tối đa bao lâu? Không báo cáo đúng thời hạn khi có giao dịch đáng ngờ thì bị phạt bao nhiêu tiền?