Lâm Đồng triển khai quy định phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản (Công văn 7061/UBND-XDCT 2025)

Nội dung chính

Lâm Đồng triển khai quy định phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản (Công văn 7061/UBND-XDCT 2025)

Ngày 13/11/2025, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Công văn 7061/UBND-XDCT triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Thực hiện Công văn 10469/BXD-QLN ngày 24/9/2025 của Bộ Xây dựng về việc triển khai thực hiện quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành; để triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về Phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, (trừ việc cho thuê, cho thuê lại bất động sản và dịch vụ tư vấn bất động sản), UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu triển khai quy định phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản tại Công văn 7061/UBND-XDCT 2025.

Lâm Đồng triển khai quy định phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản (Công văn 7061/UBND-XDCT 2025) (Hình từ Internet)

Chi tiết nội dung Lâm Đồng triển khai quy định phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản

Tại Công văn 7061/UBND-XDCT 2025, UBND tỉnh Lâm Đồng triển khai quy định phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản như sau:

(1) Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp xã:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về Luật Phòng, chống rửa tiền 2022; Nghị định 19/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng chống, rửa tiền 2022; Thông tư 27/2025/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền 2022.

- Đăng tải các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền trên trang điện tử của cơ quan, đơn vị; phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống rửa tiền.

(2) Sở Xây dựng:

- Yêu cầu các sàn giao dịch bất động sản thực hiện các biện pháp phòng chống rửa tiền, báo cáo về phòng chống rửa tiền theo quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Khu vực 10 triển khai các biện pháp phòng, chống rửa tiền, đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, trừ việc cho thuê, cho thuê lại bất động sản và dịch vụ tư vấn bất động sản theo quy định tại Điều 7 Luật phòng, chống rửa tiền 2022.

(3) Ngân hàng nhà nước - Chi nhánh Khu vực 10:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai các biện pháp phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng.

- Thực hiện đánh giá, cập nhật rủi ro về rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, trừ việc cho thuê, cho thuê lại bất động sản và dịch vụ tư vấn bất động sản trên địa bàn tỉnh.

- Thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền đối với đối tượng báo cáo thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh bất động sản, trong đó có căn cứ vào kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, kết quả đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo.

- Tổng hợp thông tin, hằng năm báo cáo Ngân hàng nhà nước Việt Nam về công tác phòng, chống rửa tiền của tỉnh.

(4) Công an tỉnh:

- Là cơ quan thường trực, chủ trì trong công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn với hoạt động rửa tiền.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, các cơ quan có liên quan xây dựng các quy trình, cơ chế phối hợp nhằm tăng cường sự tham gia của các cơ quan, tổ chức trong phòng chống tội phạm rửa tiền; thực hiện công tác đảm bảo an ninh chính trị, ổn định và phát triển kinh tế địa phương;

- Tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh các chủ trương, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, từng bước xóa bỏ nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm rửa tiền, trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản;

- Xây dựng, tổ chức lực lượng, biện pháp, công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn từ sớm, từ xa tội phạm rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản; chủ động phát hiện, tiếp nhận thông tin, đấu tranh xử lý nghiêm hoạt động phạm tội, “lần theo dòng tiền" để đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm nguồn và tội phạm rửa tiền, phối hợp thu hồi triệt để tài sản do phạm tội mà có;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng, Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh khu vực 10, các tổ chức tín dụng tại địa phương trong việc thực hiện các quy định của Chính phủ về phong tỏa tài khoản, trì hoãn giao dịch, kê biên, tạm giữ, niêm phong tài sản, khai thác bí mật các thông tin, tài liệu liên quan đối tượng nghi vấn phạm tội khi xét thấy đối tượng có khả năng xóa dấu vết, tiêu hủy, dịch chuyển, tẩu tán tài sản;

- Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị nhằm tăng cường sự tham gia của các cơ quan, tổ chức; bảo đảm tiến hành song song công tác phòng, chống tham nhũng và phòng, chống tội phạm rửa tiền; xây dựng cơ chế phối hợp với các cơ quan, tổ chức trao đổi thông tin trong kê khai và kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; tham mưu xử lý những cá nhân chậm kê khai, không kê khai, kê khai không trung thực, không giải thích được nguồn gốc tài sản tăng thêm.

(5) Các sàn giao dịch bất động sản; tổ chức kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản và cá nhân hành nghề môi giới bất động sản:

- Thường xuyên thực hiện đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ phòng chống rửa tiền cho lãnh đạo, nhân viên nghiên cứu, tổ chức thực hiện theo đúng quy định Luật Phòng, chống rửa tiền 2022; Nghị định 19/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng chống, rửa tiền 2022; Thông tư 27/2025/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền 2022.

- Tiếp tục thực hiện quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền theo quy định tại Điều 24 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 và quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền và phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền theo quy định tại Điều 4 Thông tư 27/2025/TT-NHNN đến hết ngày 31/12/2025.

Kể từ ngày 01/01/2026 phải hoàn thành việc điều chỉnh, cập nhật các nội dung theo quy định khoản 2 Điều 13 Thông tư 27/2025/TT-NHNN.

- Thực hiện chế độ báo cáo giao dịch có giá trị lớn; chế độ báo cáo giao dịch đáng ngờ (Mẫu số 5 Phụ lục III kèm theo Thông tư 27/2025/TT-NHNN) và chế độ báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử theo Điều 6, Điều 7, Điều 9 Thông tư 27/2025/TT-NHNN.

- Phối hợp với Công an tỉnh khi có yêu cầu xác minh nguồn gốc tài sản, nguồn tiền liên quan đến hoạt động rửa tiền.

- Thực hiện các quy định của pháp luật khác có liên quan.

- Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc liên hệ Ngân hàng nhà nước - Chi nhánh Khu vực 10 để được hướng dẫn, giải quyết.

Nguyên tắc trong phòng, chống rửa tiền

Căn cứ Điều 5 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 quy định nguyên tắc trong phòng, chống rửa tiền như sau:

- Việc phòng, chống rửa tiền phải thực hiện theo quy định của pháp luật trên cơ sở bảo đảm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia, lợi ích quốc gia; bảo đảm hoạt động bình thường về kinh tế, đầu tư­; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; chống lạm quyền, lợi dụng việc phòng, chống rửa tiền để xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Hành vi rửa tiền phải được xử lý theo quy định của pháp luật.

- Biện pháp phòng, chống rửa tiền phải được thực hiện đồng bộ, kịp thời.

*Trên đây là thông tin Lâm Đồng triển khai quy định phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản (Công văn 7061/UBND-XDCT 2025)